CBA

i

Autor: CBA

Kryminalne

CBA zatrzymało pracownicę warszawskiego banku. W tle pranie pieniędzy

2024-03-27 19:12

W środę, 27 marca zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Biura zatrzymali pracownicę jednego z warszawskich banków. Zdaniem śledczych kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych.

Jak przekazało CBA, funkcjonariusze delegatury biura w Warszawie wspólnie z Krajową Administracją Skarbową prowadzą śledztwo pod nadzorem Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie ws. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, którą tworzyły powiązane podmioty gospodarcze.

Grupa działała w latach 2018–2022 i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. - Na podstawie tych dokumentów składano nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszano w ten sposób faktyczne należności podatkowe. Przestępstw podatkowych dopuszczały się głównie podmioty powiązane z osobami pochodzenia południowo-azjatyckiego. W wyniku działalności przestępczej grupy Skarb Państwa poniósł straty szacowane na 24 miliony zł - poinformowało CBA.

Akcja CBA zakończona zatrzymaniem

14 marca 2024 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali kobietę zatrudnioną w jednym z warszawskich banków. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że kobieta ułatwiała wprowadzanie do systemu bankowego gotówki pochodzącej z przestępstw skarbowych. Przestępstwo polegało na wpłatach gotówkowych w różnych walutach na rachunki bankowe.

Do zatrzymania doszło w stolicy. Kobieta została doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszała zarzuty z art. 299 § 1 i § 2 k.k. dot. prania pieniędzy. - Wobec podejrzanej prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami - poinformowało CBA.

Jak zaznaczyło Biuro, jest to druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie jest łącznie 10 podejrzanych, którym prokurator przedstawił 32 zarzuty. Założyciel zorganizowanej grupy przestępczej, wytwarzającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami, przebywa obecnie w areszcie śledczym.

Śledczy nie wykluczają kolejnych czynności w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa.

Najmniejszy budynek w Warszawie - zobacz zdjęcia:

W zaawansowanej ciąży napadała na banki.